Quito.- La Comisi\u00f3n de Seguridad Integral avanz\u00f3 en el tratamiento del Proyecto de Ley Org\u00e1nica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado Ley Antimafias, presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, con los aportes de los expertos en Derecho Penal Saulo Jaramillo y Daniela Escobar.<\/p>\n
Jaramillo plante\u00f3 incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para prevenir y combatir el lavado de activos, incluir los activos digitales como objeto material de los delitos de corrupci\u00f3n p\u00fablica y privada y delimitar el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n del organismo nacional de coordinaci\u00f3n contra este delito. Tambi\u00e9n recomend\u00f3 revisar el alcance de las disposiciones sobre los denominados \u201cdelitos precedentes\u201d.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las figuras de colaborador externo y pertenencia funcional a una organizaci\u00f3n delictiva, propuso exigir elementos objetivos y suficientes que acrediten que la persona actu\u00f3 de manera consciente y voluntaria y que su conducta contribuy\u00f3 de forma relevante a la estructura criminal. El objetivo es evitar interpretaciones subjetivas y diferenciar actividades profesionales o socialmente adecuadas de aquellas que constituyen una participaci\u00f3n delictiva.<\/p>\n
Por su parte, Escobar sostuvo que la Fiscal\u00eda General del Estado debe demostrar tanto la existencia de la organizaci\u00f3n criminal como la responsabilidad individual de cada procesado. Se\u00f1al\u00f3 que no basta con probar que una conducta benefici\u00f3 a la estructura, sino que debe acreditarse el conocimiento de sus fines il\u00edcitos, la voluntad de contribuir y el grado de participaci\u00f3n.<\/p>\n
La experta consider\u00f3 que actividades como el asesoramiento jur\u00eddico, contable, financiero o tecnol\u00f3gico no deben convertirse en delito \u00fanicamente por beneficiar a una persona vinculada con una organizaci\u00f3n criminal. De igual manera, movilizar, abastecer, comunicar o realizar tareas de vigilancia pueden corresponder a actividades ordinarias y, por tanto, deben estar acompa\u00f1adas de pruebas que acrediten el dolo.<\/p>\n
Entre las propuestas constan incorporar el reconocimiento facial en tiempo real como t\u00e9cnica especial de investigaci\u00f3n para delitos graves, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; fortalecer el talento humano especializado del sistema de justicia; analizar la cooperaci\u00f3n necesaria prevista en el art\u00edculo 42 del COIP; y avanzar en instrumentos internacionales sobre ciberdelincuencia, inteligencia artificial y derechos humanos.<\/p>\n
En otro punto, la mesa legislativa recibi\u00f3 los testimonios de Carol V\u00e1zquez, representante de un grupo de perjudicados por la presunta captaci\u00f3n ilegal de dinero de SBC Smart Capital C.A. y Capitalika C\u00eda. Ltda., y de su abogado, Francisco Zamora, especialista en Derecho Penal.<\/p>\n
V\u00e1zquez se\u00f1al\u00f3 que varios afectados lo denunciaron ante la Fiscal\u00eda General y organismos de control. Seg\u00fan indic\u00f3, los recursos habr\u00edan sido destinados a una empresa mexicana vinculada a un presunto esquema piramidal. Observ\u00f3 la falta de controles sobre dep\u00f3sitos de elevados montos y pidi\u00f3 apoyo para determinar el destino y recuperar el dinero.<\/p>\n
Zamora cuestion\u00f3 la capacidad preventiva de los organismos de control y se\u00f1al\u00f3 que el caso tambi\u00e9n es objeto de una investigaci\u00f3n por un posible delito de lavado de activos. Alert\u00f3 que el uso de activos virtuales puede dificultar el rastreo de los recursos y plante\u00f3 fortalecer las capacidades de la Fiscal\u00eda y cerrar vac\u00edos legales frente a nuevas modalidades de criminalidad financiera.<\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n ejercer sus facultades de fiscalizaci\u00f3n y requerir informaci\u00f3n a las superintendencias de Bancos y de Econom\u00eda Popular y Solidaria, as\u00ed como a la Fiscal\u00eda, para fortalecer las reformas legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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